证券代码：002798              证券简称：帝欧家居             公告编号：2020-116



                        帝欧家居股份有限公司
             第四届董事会第十五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
     本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
 误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    帝欧家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于
2020 年 9 月 23 日下午 3：00 在公司总部会议室以通讯表决的方式召开。本次会
议通知已于 2020 年 9 月 22 日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9 名，实
际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议由董事长刘进先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    同意公司控股子公司佛山欧神诺陶瓷有限公司（以下简称“欧神诺”）与藤

县人民政府本着平等互利、共谋发展的原则，签订《欧神诺藤县第二基地陶瓷生

产项目投资框架协议》，由欧神诺全资子公司广西欧神诺陶瓷有限公司拟出资

40,000 万元设立全资子公司广西欧神诺建材科技有限公司（最终以工商行政管理

部门核准登记备案的信息为准）作为项目实施主体，累计总投资约 250,000 万元，

选址中和陶瓷产业园二期新源大道以北狮王大道以东 2,000 亩，项目涵盖陶瓷、

卫浴、泛家居三大板块，建设 10 条现代化陶瓷生产线及泛家居产品的生产。项

目根据审批情况决定开工时间，建设期限 3-5 年。并提请股东大会授权公司董事

长在总投资额不超过 250,000 万元的权限范围内签署正式协议等事宜，同时授权

公司董事长及其授权人员全权办理工商登记等事宜。详细内容请见公司于同日在
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署项目投资合同
及拟设立全资孙公司的公告》（公告编号：2020-118）。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    董事会提议于 2020 年 10 月 12 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会审议
相关议案。具体内容请详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-119）。

    三、备查文件

    1、帝欧家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

    特此公告。

                                                      帝欧家居股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2020 年 9 月 25 日