帝欧家居：2020年第五次临时股东大会决议公告2020-10-13
证券代码：002798 证券简称：帝欧家居 公告编号：2020-122
帝欧家居股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
性陈述或者重大遗漏。
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案或修改提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 10 月 12 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2020 年 10 月 12 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月12日
（星期一）上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2020年10月12日（星期一）9:15-15:00期间的
任意时间。
2、股权登记日：2020 年 9 月 29 日（星期二）
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道中段天府三街 19 号新希望国
际大厦 A 座 16 层公司会议室
4、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长刘进先生主持本次会议。
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7、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权股份
161,353,552 股，占上市公司总股份的 41.4849％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 160,979,559 股，占上市公司总
股份的 41.3887％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 373,993 股，占上市公
司总股份的 0.0962％。
2、参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表有
表决权股份 373,993 股，占上市公司总股份的 0.0962％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 373,993 股，占上市公司总股份
的 0.0962％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京金杜（成都）律师事务所赵志莘
律师、祁冰冰律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程依次审议了议案，并采用现场记名投票及网络投
票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
（一）审议通过了《关于签署项目投资合同及拟设立全资孙公司的议案》
表决结果：同意 161,353,552 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的投票情况为：同意 373,993 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本公司聘请的北京金杜（成都）律师事务所赵志莘律师、祁冰冰律师到会见
证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市
公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《北京金杜（成都）律师事务所关
于帝欧家居股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会之法律意见书》
帝欧家居股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 13 日
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