证券代码：002799          证券简称：环球印务          公告编号：2019-060




                    西安环球印务股份有限公司

             关于2019年第一次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：


    1、本次股东大会无否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。


一、会议召开的基本情况


    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 2:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 11 月 12 日（星期二）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 11 日（星期一）下午
15:00 至 2019 年 11 月 12 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议地点：西安市高新区团结南路 18 号西安环球印务股份有限公司

会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长李移岭先生
    6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律法规，规范性文件及《西安环球印务股份有限公司章程》、
《西安环球印务股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。


二、会议出席情况


    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 110,181,450 股，占上市公司总
股份的 73.4543％。其中：
    1、现场会议情况：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 110,181,450 股，占
上市公司总股份的 73.4543％；
    2、网络投票情况：通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总

股份的 0.0000％；
    3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 2 人，代表股份 1,431,450 股，
占上市公司总股份的 0.9543％。
    4、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了
本次股东大会。
    5、北京市天元律师事务所见证律师到现场对本次会议进行了见证。


三、会议审议议案及表决结果


    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：


（一）审议通过《关于选举郭青平先生担任公司董事并冯杰先生不再担任公司董

事的议案》


    总 表 决 结 果 ： 同意 110,181,450 股 ，占 出 席 会 议所 有 股 东 所持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。
    中小股东投票情况如下：
    同意 1,431,450 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


（二）审议通过《关于选举赵坚先生担任公司监事的议案》


    总 表 决 结 果 ： 同意 110,181,450 股 ，占 出 席 会 议所 有 股 东 所持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决
权股份总数 1/2 以上通过。




四、见证律师出具的法律意见


    北京市天元律师事务所孙春艳律师、李云平律师到会见证了本次股东大会，

并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则（2016 修订）》和《西安环球印务股份有限公司章程》
的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。


五、备查文件


    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    2、《北京市天元律师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2019 年第一次临
时股东大会的法律意见》
    特此公告。




                                               西安环球印务股份有限公司董事会
                                                   二零一九年十一月十二日