证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2017-083
新疆天顺供应链股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2017 年 12 月 12 日（星期二）北京时间 14:30
（2）网络投票时间：2017 年 12 月 11 日—2017 年 12 月 12 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12
月 12 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2017 年 12 月 11 日 15:00 至 2017 年 12 月 12 日 15:00 期间任
意时间。
2.会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4. 会议召集人：公司第三届董事会。
5. 会议主持人：公司董事长王普宇。
本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股
1
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规
的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表
有表决权的股份 48,181,200 股，占公司股本总额的 64.5169％。
2.现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的
股份 43,002,100 股，占公司股本总额 57.5818％。
3.网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份
5,179,100 股，占公司股本总额的 6.9351％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份数 5,179,100 股，占公司总股份的
6.9351％。
5.委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的 0%。
会议由公司董事长王普宇先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管
理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会
并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，
审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要》的议案；
2
关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、吴勇在审议该议案时回避表
决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 33,600,000 股，王普宇
所持表决权的股份数为 3,210,000 股，吴勇所持表决权的股份数为 225,000 股。
具体表决情况如下：
同意 11,146,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者表决情况：
同意 5,179,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过《关于<新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>》的议案；
关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、吴勇在审议该议案时回避表
决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 33,600,000 股，王普宇
所持表决权的股份数为 3,210,000 股，吴勇所持表决权的股份数为 225,000 股。
具体表决情况如下：
同意 9,661,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6771％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.3229％。
其中中小投资者表决情况：
同意 3,694,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3271％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.6729％。
3
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票
激励计划相关事项》的议案；
关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、吴勇在审议该议案时回避表
决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 33,600,000 股，王普宇
所持表决权的股份数为 3,210,000 股，吴勇所持表决权的股份数为 225,000 股。
具体表决情况如下：
同意 9,661,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.6771％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 13.3229％。
其中中小投资者表决情况：
同意 3,694,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3271％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.6729％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
4、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案；
具体表决情况如下：
同意 46,696,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9179％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因
未投票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0821％。
其中中小投资者表决情况：
同意 3,694,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3271％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.6729％。
4
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案；
具体表决情况如下：
同意 46,696,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9179％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因
未投票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0821％。
其中中小投资者表决情况：
同意 3,694,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3271％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.6729％。
6、审议通过《关于为全资子公司提供担保》的议案；
具体表决情况如下：
同意 46,696,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9179％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因
未投票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 3.0821％。
其中中小投资者表决情况：
同意 3,694,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 71.3271％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,485,000 股（其中，因未投
票默认弃权 1,485,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 28.6729％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、马卿律师见证，并出
具法律意见书，律师认为：公司 2017 年第一次临时股东大会的召集召开程序、
出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程
5
序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1.公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
新疆天顺供应链股份有限公司董事会
2017 年 12 月 13 日
6
