证券代码：002800            证券简称：天顺股份           公告编号：2018-002



                    新疆天顺供应链股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2018 年 1 月 9 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 4 日以电
子邮件、电话及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际
参加表决的董事 9 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董
事 4 名。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会
议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关
规定，会议决议真实、合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》
    公司拟在原有经营范围基础上增加：动产租赁。
    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。
   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于增
加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

    该议案需提交公司股东大会审议。


    2、审议通过了《关于终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》
    公司推出限制性股票激励计划，目的是进一步健全长效激励机制，吸引和留
住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员工个


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人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩持续增
长。但经深入沟通后发现，激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能力
存在差异，预计短期内无法统一协调完成。因此经公司审慎研究，决定终止实施
2017 年限制性股票激励计划，与之配套的《新疆天顺供应链股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止，待条件成熟时再行
启动。
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于
终止 2017 年限制性股票激励计划的公告》。
    独立董事已就此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的
独立意见》。

    董事吴勇、王继利、赵燕为本次限制性股票激励计划的激励对象。董事王普
宇、胡晓玲系配偶关系，董事王继利、王普宇系兄弟关系。该 5 名董事系关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意【4】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟定于2018年1月25日北京时间14:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发
区大连街52号新疆天顺供应链股份有限公司四楼会议室召开公司2018年第一次
临时股东大会。
    具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召
开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第三届董事会第十八次会议决议》


    特此公告




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    新疆天顺供应链股份有限公司董事会
           2018 年 1 月 10 日




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