证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2018-003



                   新疆天顺供应链股份有限公司

             第三届监事会第十七次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次
会议于 2018 年 1 月 9 日北京时间 15:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 4 日以电
子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际
参加表决的监事 3 名，其中出席现场会议的监事 1 名，以通讯方式参加会议的监
事 2 名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》
    经审核，监事会认为：公司推出限制性股票激励计划，目的是进一步健全长
效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利
益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进
而促进公司业绩持续增长。但激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能
力存在差异，预计短期内无法统一协调完成。因此，经公司慎重考虑，决定终止
实施本次限制性股票激励计划，由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际
授出，激励对象未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限
制性股票激励计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营
产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止本
限制性股票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。


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    全体监事同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的《新疆天
顺供应链股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一
并终止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于
终止 2017 年限制性股票激励计划的公告》。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    《第三届监事会第十七次会议决议》


    特此公告




                                               新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                        2018 年 1 月 10 日




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