公司简称：天顺股份                                      股票代码：0028000



                 新疆天顺供应链股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件及《新
疆天顺供应链股份有限公司章程》的规定，作为新疆天顺供应链股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审
慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第十八会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
    一、 关于终止 2017 年限制性股票激励计划的独立意见
    公司推出限制性股票激励计划，目的是进一步健全长效激励机制，吸引和
留住优秀人才，充分调动员工的积极性、创造性，将股东利益、公司利益和员
工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，进而促进公司业绩
持续增长。但激励对象自有资金有限，且不同员工的资金筹集能力存在差异，
预计短期内无法统一协调完成。因此，经公司慎重考虑，决定终止实施本次限
制性股票激励计划。
    经核查，由于公司本次限制性股票激励计划尚未完成实际授出，激励对象
未实际获得限制性股票，因此本次终止不涉及回购事项，本次限制性股票激励
计划不产生相关股份支付费用，本计划的终止不会对公司日常经营产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议终止本限制性股
票激励计划的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    因此，我们一致同意公司终止实施本次限制性股票激励计划，与之配套的
《新疆天顺供应链股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》等文件一并终止。并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司简称：天顺股份                                                      股票代码：0028000


 【此页无正文，为《关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的独立董事签署页】




           马洁                      朱瑛                        王江




                                                     2018 年 1 月 9 日