证券代码：002800            证券简称：天顺股份           公告编号：2018-010



                     新疆天顺供应链股份有限公司

               2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议:涉及变更的议案为第

2 项《关于终止 2017 年限制性股票激励计划的议案》。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2018 年 1 月 25 日（星期四）北京时间 14:30

    （2）网络投票时间：2018 年 1 月 24 日—2018 年 1 月 25 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1

月 25 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为 2018 年 1 月 24 日 15:00 至 2018 年 1 月 25 日 15:00 期间任意

时间。

    2.会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52

号公司四楼会议室。

    3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    4. 会议召集人：公司第三届董事会。

    5. 会议主持人：公司董事长王普宇。

                                      1
    本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规

的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 9 人，代表

有表决权的股份 46,360,354 股，占公司股本总额的 62.0787％。

    2.现场会议出席情况

    参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权的

股份 42,502,100 股，占公司股本总额 56.9123％。

    3.网络投票情况

    通过网络投票参加本次股东大会的股东共 4 人，代表有表决权的股份

3,858,254 股，占公司股本总额的 5.1664％。

    4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东

以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权股份数 3,858,254 股，占公司总股份的

5.1664％。

    会议由公司董事长王普宇先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管

理人员和律师等列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席本次股东大会

并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。



    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，

审议通过了如下议案：

    1.审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》；

    具体表决情况如下：


                                    2
    同意 46,360,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 3,858,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    2.审议通过《关于终止2017年限制性股票激励计划的议案》；

    关联股东新疆天顺投资集团有限公司、王普宇、吴勇在审议该议案时回避表

决。新疆天顺投资集团有限公司所持表决权的股份数为 33,600,000 股，王普宇

所持表决权的股份数为 3,210,000 股，吴勇所持表决权的股份数为 225,000 股。

    具体表决情况如下：

    同意 9,325,354 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中中小投资者表决情况：

    同意 3,858,254 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0

股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。



    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、马卿律师见证，并出

                                   3
具法律意见书，律师认为：公司二 0 一八第一次临时股东大会的召集召开程序、

出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程

序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法

律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。



    四、备查文件

    1.公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2.国浩律师（乌鲁木齐）事务所出具的《关于新疆天顺供应链股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告




                                       新疆天顺供应链股份有限公司董事会

                                               2018 年 1 月 26 日




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