证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2018-013



                   新疆天顺供应链股份有限公司
             第三届董事会第十九次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次

会议于 2018 年 2 月 8 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52

号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 2 月 3 日以电

子邮件、电话及微信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，实际

参加表决的董事 9 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议的董

事 4 名。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会

议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下

简称“公司法”）和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》（以下简称“公司章

程”）等有关规定，会议决议真实、合法、有效。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》

    为进一步拓展公司业务领域，公司本着务实、可持续发展的目标，与新疆三

宝实业集团有限公司（以下简称“三宝实业”）共同出资拟在新疆霍尔果斯市设

立新疆天顺三宝农业发展有限责任公司。拟注册资本人民币2000万元。其中，公

司以自有资金出资人民币1020万元，占注册资本的51%；三宝实业出资人民币980


                                   1
万元，占注册资本的49%。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《关于公司对外投资设立控股子公司的公告》。



   2、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

   为适应公司发展规划和生产经营管理需要，进一步强化和规范公司治理，优

化资源配置，提升管理水平，公司对组织架构进行调整。

   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

上的《关于调整公司组织架构的公告》。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   3、审议通过了《关于<新疆天顺供应链股份有限公司年报信息披露重大差错

责任追究制度>的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2018年2月）。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   4、审议通过了《关于<新疆天顺供应链股份有限公司规范与关联方资金往来

的管理制度>的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《规范与关联方资金往来的管理制度》（2018年2月）。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   5、审议通过了《关于<新疆天顺供应链股份有限公司突发事件应急处理制度>


                                    2
的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《突发事件应急处理制度》（2018年2月）。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   6、审议通过了《关于<新疆天顺供应链股份有限公司投资者关系管理制度>

的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《投资者关系管理制度》(2018年2月)。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   7、审议通过了《关于<新疆天顺供应链股份有限公司控股股东、实际控制人

行为规范>的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《控股股东、实际控制人行为规范》（2018年2月）。

   该议案需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



   8、审议通过了《关于修订<新疆天顺供应链股份有限公司信息披露管理制度>

的议案》

   具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上

的《信息披露管理制度》（2018年2月）。

   表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    三、备查文件

   《第三届董事会第十九次会议决议》


                                    3
特此公告




               新疆天顺供应链股份有限公司董事会

                      2018 年 2 月 10 日




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