证券代码：002800          证券简称：天顺股份        公告编号：2018-027



                   新疆天顺供应链股份有限公司

             第三届监事会第十九次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次
会议于 2018 年 4 月 9 日北京时间 15:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018 年 3 月 30
日以电子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，其中出席现场会议的监事 2 名，监事赵素菲女士
以通讯方式参加会议。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合
法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1.审议通过了《2017年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。


    2.审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告的议案》
    经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符
合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较
好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2017
年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行


                                   1
情况。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017
年度内部控制评价报告》。



    3.审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》
    经审核，监事会认为公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、
有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动正常有序的开展，并且公司内部
控制规则得到了有效地执行。公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真
实的反映了公司内部控制体系的落实情况，客观的评价了公司内部控制的有效性。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控
制规则落实自查表》。



    4.审议通过了《2017年度财务决算报告的议案》
    经审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年度财务决算报告》客观、真
实地反映了公司2017年度财务情况与经营成果。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。


    5.审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》
    经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知
情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，
符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分
红》、等相关法律、法规的规定。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。




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    6.审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    经审核，监事会认为公司2017年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情
形，公司董事会编制的 《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真
实、准确、完整，如实反映了公司2017年募集资金实际存放与使用情况。符合《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会
关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



    7.审议通过了《2017年年度报告及报告摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告及报告摘要的程序
符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    2017年年度报告及报告摘要内容详见公司于2017年4月11日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》、《2017年年度报告摘要》。《2017
年年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

    本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。


    8.审议通过了《2018年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    本议案还需提交公司2017年度股东大会审议。


    9.审议通过了《2018年度日常关联交易预计的议案》
    经审核，监事会认为公司对2018年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，
相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符
合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害
公司和中小股东利益的情况。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018
年度日常关联交易预计公告》。

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    10. 审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交
易的议案》
    经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银
行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，
符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情况。
    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于
为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案还需提交公司 2017 年度股东大会审议。


    三、备查文件
    《第三届监事会第十九次会议决议》


    特此公告




                                           新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                    2018 年 4 月 11 日




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