证券代码：002800            证券简称：天顺股份            公告编号：2018-036



                     新疆天顺供应链股份有限公司

             第三届董事会第二十二次会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二
次会议于 2018 年 4 月 25 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街
52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018 年 4 月
20 日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 9 名，
实际参加表决的董事 9 名，其中出席现场会议的董事 5 名，以通讯方式参加会议
的董事 4 名。会议由董事长王普宇主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议决议真实、合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2018年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018

年第一季度报告》。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    2、审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》
    为进一步完善公司产业布局、实现业务拓展，提升公司的核心竞争力和可持
续发展能力，本着打造智慧陆港多式联运中心的宗旨，公司拟与新疆国际陆港有
限责任公司共同出资设立乌鲁木齐国际陆港联运有限责任公司（具体名称以工商


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核准的名称为准），注册资本人民币 1,000 万元。其中，公司以自有资金出资人
民币 510 万元，占注册资本的 51%；新疆国际陆港有限责任公司出资人民币 490
万元，占注册资本的 49%。
   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公
司对外投资设立控股子公司的公告》。

    表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。



    三、备查文件
    《第三届董事会第二十二次会议决议》


    特此公告




                                          新疆天顺供应链股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 27 日




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