证券代码：002800           证券简称：天顺股份           公告编号：2018-037



                     新疆天顺供应链股份有限公司

               第三届监事会第二十次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次
会议于 2018 年 4 月 25 日北京时间 15:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018 年 4 月 20
日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 名，实
际参加表决的监事 3 名，其中出席现场会议的监事 1 名，以通讯方式参加会议的
监事 2 名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表
决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

    1、审议通过了《2018年第一季度报告的议案》
    经审核，监事会认为公司《2018年第一季度报告》的编制程序符合《公司章
程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018

年第一季度报告》。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。


    三、备查文件
    《第三届监事会第二十次会议决议》


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特此公告




           新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                    2018 年 4 月 27 日




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