证券代码：002800           证券简称：天顺股份         公告编号：2018-042



                   新疆天顺供应链股份有限公司

            第三届监事会第二十一次会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一
次会议于 2018 年 5 月 4 日北京时间 15:00 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52
号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料于 2018 年 4 月 29
日以电子邮件、电话及微信方式送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 3
名，实际参加表决的监事 3 名，其中出席现场会议的监事 1 名，以通讯方式参加
会议的监事 2 名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召
开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第三届监事会任期于 2018 年 5 月 4 日届满，根据《公司法》和《公司
章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工
监事 1 名。由公司第三届监事会推荐，提名赵素菲女士、黄绍英女士为公司第四
届监事会非职工监事候选人。
    公司第四届监事会候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人
员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司
监事总数的二分之一。
    上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选
举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公


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司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的
正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍就依照法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
    具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于
公司监事会换届选举的公告》。

    表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。
    该议案需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    《第三届监事会第二十一次会议决议》


    特此公告




                                          新疆天顺供应链股份有限公司监事会
                                                   2018 年 5 月 5 日




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