证券代码：002801              证券简称：微光股份             公告编号：2017-026


                       杭州微光电子股份有限公司

          关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    杭州微光电子股份有限公司（以下简称“公司”）因实施权益分派，以 2016
年 12 月 31 日的总股本 5,888 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 3 元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总
股本由 5,888 万股增加至 11,776 万股，注册资本由 5,888 万元增加至 11,776
万元，公司需要据此修改本公司章程的相关条款。

    另外，中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 30 日发布了《上市公司
章程指引（2016 年修订）》（证监会公告[2016]23 号），修订了该指引的部分条
款，公司需要相应修改本公司章程的相关条款。

    鉴于以上事项，2017 年 5 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次会议
审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，董事会同意变
更公司注册资本并对本公司章程相关条款进行修改。现将公司章程本次修改的相
关条款公告如下：

   条款                 原章程内容                          修订后内容

第五条       公司注册资本为人民币 5,888 万元。   公司注册资本为人民币 11,776 万元。

第十八条     公司股份总数为人民币普通股 5,888    公司股份总数为人民币普通股 11,776

             万股。                              万股。

第八十八条   出席股东大会的股东，应当对提交表    出席股东大会的股东，应当对提交表

             决的提案发表以下意见之一：同意、    决的提案发表以下意见之一：同意、

             反对或弃权。未填、错填、字迹无法    反对或弃权。证券登记结算机构作为



                                        1
          辨认的表决票、未投的表决票均视为   内地与香港股票市场交易互联互通机

          投票人放弃表决权利，其所持股份数   制股票的名义持有人，按照实际持有

          的表决结果应计为“弃权”。         人意思表示进行申报的除外。未填、

                                             错填、字迹无法辨认的表决票、未投

                                             的表决票均视为投票人放弃表决权

                                             利，其所持股份数的表决结果应计为

                                             “弃权”。


    以上内容，以工商部门核准为准，并提请公司股东大会授权公司管理层办理
相关变更事宜。

    该事项尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会进行审议。

    特此公告。




                                           杭州微光电子股份有限公司董事会

                                                  二〇一七年五月二日




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