证券代码：002803          证券简称：吉宏股份         公告编号：2022-051



                  厦门吉宏科技股份有限公司
         第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2022 年 10 月 23 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2022
年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女
士主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
    经与会董事审议表决，通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事
候选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会及相关股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职
资格进行审核，同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、廖生兴先生、王亚
朋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表同意
的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，股东大会对每
位候选人采用累积投票制进行表决。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候
选人的议案》

    鉴于公司第四届董事会任期将于 2022 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
同意提名张国清先生、杨晨晖先生、蔡庆辉先生和韩建书先生为公司第五届董事
会独立董事候选人，上述候选人任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议批准，股东大会对每
位独立董事候选人采用累积投票制进行表决。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国
证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事提名人
声明、独立董事候选人声明同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议并通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    公司《2022 年第三季度报告》全文详见《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、审议并通过《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 11 日下午 14 时召开 2022 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《证券日
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
       董   事   会
   2022 年 10 月 27 日