证券代码：002803         证券简称：吉宏股份         公告编号：2022-068



                 厦门吉宏科技股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 11 日召开
2022 年第四次临时股东大会，审议监事会换届选举相关事项，由股东大会选举 1
名非职工代表监事与职工代表大会选举产生的 2 名职工代表监事组成公司第五届
监事会。为保证监事会的延续性，公司于股东大会召开后当日在公司会议室以现
场方式召开第五届监事会第一次临时紧急会议，选举新一届监事会主席。
    根据公司《监事会议事规则》相关规定，本次会议通知及相关资料已于 2022
年 11 月 11 日以书面、电话、电子邮件等形式发出，会议由公司第四届监事会主
席白雪婷女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，对于紧急召开本次监事
会的原因，主持人白雪婷女士已在会上作出相关说明，本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关规定。
    与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

    审议并通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    同意选举白雪婷女士为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会任期一
致。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                           厦门吉宏科技股份有限公司
                                                  监   事   会
                                               2022 年 11 月 12 日