证券代码：002805             证券简称：丰元股份        公告编号：2021-031



                       山东丰元化学股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议
于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。本次会议通知于 2021 年 4 月 3 日向全
体监事发出。本次会议采取现场加通讯方式召开，由监事会主席李桂臣先生主持。
本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：
    1、审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2020 年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2020 年年
度报告摘要》。
    经审核，监事会认为：《公司 2020 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司 2020 年年度报告及其摘要》的
内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反
映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发
现参与《公司 2020 年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的
行为；监事会保证《公司 2020 年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、
完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年
度利润分配方案的公告》。
    经审核，监事会认为：公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需
要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺
利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，符合公司整体战略发展要求和有关
法律、法规及《公司章程》等的规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2020 年度监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2020 年度财务决算报告》。
    经审核，监事会认为：《公司 2020 年度财务决算报告》系基于大信会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地
反映了公司 2020 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》
    议案内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 2020 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。
    经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效
的执行，《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和
内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部
监督机制，促进公司健康长效发展。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2020 年第四季度计提信用减值准备、资产减值准
备及确认其他权益工具投资公允价值变动的议案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2020 年
第四季度计提信用减值准备、资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变
动的公告》。
    经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值准备、资产减值准备及确认其
他权益工具投资公允价值变动系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司
章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值准备、资
产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动依据充分，计提方式和决策程
序合法有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更
的公告》。
    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的《关于修
订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）进行的合
理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘大信会计师事务（特殊普通合伙）及支付报酬的议
案》
    议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘大信会计
师事务（特殊普通合伙）及支付报酬的公告》。
    经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年
度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较好地完成了双方约定的责任和义
务，为公司出具的审计报告客观、公允。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘大信会计师事务（特
殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的连续性，保护公司及股东利益，特别是
中小股东利益。审计费用的定价原则主要系基于公司的业务规模、审计工作的复
杂程度、审计工作量等因素综合考虑，定价公允、合理。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                               山东丰元化学股份有限公司

                                                         监事会

                                                    2021 年 4 月 16 日