证券代码：002806           证券简称：华锋股份            公告编号 2021-029
债券代码：128082           债券简称：华锋转债


                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议于 2021 年 5 月 7 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2021
年 5 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共
和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，通过如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更
前次重组交易对方业绩承诺期的议案》；
    详细内容见见 2021 年 5 月 19 日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交股东大会审议通过后方可实施。
    关联董事林程已对本议案作回避表决。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请
召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》；
    2021 年第三次临时股东大会将于 2021 年 6 月 3 日下午 3:00 在本公司召开。
《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》的详细内容见 2021 年 5 月 19
日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    特此公告。
                                    广东华锋新能源科技股份有限公司董事会
                                                      二〇二一年五月十九日