证券代码：002806          证券简称：华锋股份          公告编号：2022-065
债券代码：128082          债券简称：华锋转债


                   广东华锋新能源科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议于 2022 年 8 月 16 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，
并于 2022 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 8 名，实际
参加董事 8 名。会议由董事长林程先生主持，本次会议的召集和召开程序符合
《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表
决，通过如下议案：
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2022 年
半年度报告》；
    独立董事就 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外
担保情况发表独立意见；
    2022 年半年度报告正文及摘要的具体内容请见《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的
相关公告。
    二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况专项报告》；
    具体内容请见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。
    特此公告。
                                         广东华锋新能源科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                  二〇二二年八月二十九日