证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2019-016
转债代码：128034 转债简称：江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一） 召开时间
1、现场会议召开时间：2019 年 4 月 8 日（星期一）。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 8 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2019 年 4 月 7 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 8 日下午 15:00 期
间的任意时间。
（二）会议地点：江阴市天华文化中心江阴市博物馆一楼报告厅。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董
事会。
（五）主持人：本行董事长孙伟先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商
业银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 人，代表有表决权股份
709,182,865 股，占本行股份总数的 39.1918%。其中，出席现场会议的股东及股东
1
授权代表 28 人，代表有表决权股份 708,869,638 股，占本行股份总数的 39.1745%；
通过网络投票出席会议的股东 7 人，代表有表决权股份 313,227 股，占本行股份
总数的 0.0173%。
本行全体董事、监事和部分高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律
师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了关于《2018 年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议通过了关于《2018 年度监事会工作报告》的议案；
（三）审议通过了关于《监事会对董事、监事、高级管理人员 2018 年度履
职情况的评价报告》的议案；
（四）审议通过了关于 2018 年度财务决算和 2019 年度预算方案的议案；
（五）审议通过了关于《2018 年年度报告》及摘要的议案；
（六）审议通过了关于 2018 年度利润分配方案的议案；
（七）审议通过了关于增补独立董事的议案；
（八）审议通过了关于修订《股权管理暂行办法》的议案；
（九）审议通过了关于修订本行《章程》的议案；
（十）审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
（十一）审议通过了关于《2018 年度关联交易执行情况报告》的议案；
（十二）审议通过了关于修订《关联交易管理办法》的议案；
（十三）逐项审议通过了关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案；
1、江阴市振宏印染有限公司，授信类，10400 万元。
关联股东江阴市振宏印染有限公司回避表决。
2、江阴市一斐服饰有限公司，授信类，2860 万元。
关联股东陈协东回避表决。
3、江阴弟兄塑胶有限公司，授信类，2100 万元。
4、江阴双马服饰有限公司，授信类，500 万元。
2
关联股东唐良君回避表决。
5、江阴奔达服饰有限公司，授信类，1000 万元。
关联股东唐良君回避表决。
6、江阴市北国污水处理有限公司，授信类，2600 万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
7、江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司，授信类，2700 万元。
关联股东江阴市爱衣思团绒毛纺有限公司回避表决。
8、江阴市单驰国际贸易有限公司，授信类，130 万元。
关联股东任素惠回避表决。
9、兴业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、债
券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，200000
万元。
10、无锡农村商业股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、债券投资、
债券回购、同业投资等业务），300000 万元；同业拆入等非授信类业务，20000
万元。
11、江苏靖江农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），50000 万元；同业拆入等非授信类业
务，20000 万元。
12、江苏姜堰农村商业银行股份有限公司，授信类（同业拆借、同业存款、
债券投资、债券回购、同业投资等业务），100000 万元；同业拆入等非授信类业
务，20000 万元。
关联股东陆建生回避表决。
13、关联自然人，信用卡、贷款授信额度，2500 万元。
（十四）审议通过了关于《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的
议案；
（十五）审议通过了关于聘请 2019 年度外部审计机构的议案。
以上第（九）项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
3
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下：
单位：股、%
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案 关于《2018 年度董事会工作
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
一 报告》的议案
议案 关于《2018 年度监事会工作
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
二 报告》的议案
关于《监事会对董事、监事、
议案
高级管理人员 2018 年度履职 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
三
情况的评价报告》的议案
议案 关于 2018 年度财务决算和
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
四 2019 年度预算方案的议案
议案 关于《2018 年年度报告》及
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
五 摘要的议案
议案 关于 2018 年度利润分配方案
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
六 的议案
议案
关于增补独立董事的议案 709,180,865 99.9997% 2,000 0.0003% - - 通过
七
议案 关于修订《股权管理暂行办
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
八 法》的议案
议案 关于修订本行《章程》的议
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
九 案
议案 关于修订《董事会议事规则》
709,180,865 99.9997% 2,000 0.0003% - - 通过
十 的议案
议案 关于《2018 年度关联交易执
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
十一 行情况报告》的议案
议案 关于修订《关联交易管理办
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
十二 法》的议案
议案 关于 2019 年度日常关联交易
十三 预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
2、江阴市一斐服饰有限公司 708,537,892 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
3、江阴弟兄塑胶有限公司 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
4
4、江阴双马服饰有限公司 699,624,019 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
5、江阴奔达服饰有限公司 699,624,019 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
6、江阴市北国污水处理有限
648,248,650 99.9951% 31,800 0.0049% - - 通过
公司
7、江阴市爱衣思团绒毛纺有
648,248,650 99.9951% 31,800 0.0049% - - 通过
限公司
8、江阴市单驰国际贸易有限
708,651,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
公司
9、兴业银行股份有限公司 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
10、无锡农村商业银行股份有
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
限公司
11、江苏靖江农村商业银行股
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
份有限公司
12、江苏姜堰农村商业银行股
708,651,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
份有限公司
13、关联自然人 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
关于《2018 年度募集资金存
议案
放与使用情况专项报告》的 709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
十四
议案
议案 关于聘请 2019 年度外部审计
709,151,065 99.9955% 31,800 0.0045% - - 通过
十五 机构的议案
根据相关监管规定，本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行
单独计票，具体表决情况如下：
单位：股、%
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案 关于 2018 年度利润分配方案
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
六 的议案
议案 关于增补独立董事的议案
696,668,926 99.9997% 2,000 0.0003% - - 通过
七
议案 关于 2019 年度日常关联交易
十三 预计额度的议案
1、江阴市振宏印染有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
2、江阴市一斐服饰有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
5
3、江阴弟兄塑胶有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
4、江阴双马服饰有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
5、江阴奔达服饰有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
6、江阴市北国污水处理有限
635,736,711 99.9950% 31,800 0.0050% - - 通过
公司
7、江阴市爱衣思团绒毛纺有
635,736,711 99.9950% 31,800 0.0050% - - 通过
限公司
8、江阴市单驰国际贸易有限
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
公司
9、兴业银行股份有限公司 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
10、无锡农村商业银行股份有
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
限公司
11、江苏靖江农村商业银行股
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
份有限公司
12、江苏姜堰农村商业银行股
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
份有限公司
13、关联自然人 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
关于《2018 年度募集资金存
议案
放与使用情况专项报告》的 696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
十四
议案
议案 关于聘请 2019 年度外部审
696,639,126 99.9954% 31,800 0.0046% - - 通过
十五 计机构的议案
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、张玉恒对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及本行《章程》的规定；出席会议人员、召集人资格合法、
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
六、备查文件
（一）2018 年年度股东大会决议；
（二）江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 4 月 8 日
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