江阴银行:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-04-26
证券代码:002807 证券简称:江阴银行 公告编号:2019-028
转债代码:128034 转债简称:江银转债
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间:2019 年 4 月 25 日(星期四)。
2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 4 月 25 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2019 年 4 月 24 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 25 日下午 15:00
期间的任意时间。
(二)会议地点:江阴市砂山路 2 号汇丰大厦三楼会议室。
(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)召集人:江苏江阴农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)董
事会。
(五)主持人:本行董事长孙伟先生。
(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商
业银行股份有限公司章程》(以下简称“本行《章程》”)等有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 31 人,代表有表决权股份
870,073,643 股,占本行股份总数 2,171,806,917 股的 40.0622%。其中,出席现场会
1
议的股东及股东授权代表 24 人,代表有表决权股份 869,685,123 股,占本行股份
总数的 40.0443%;通过网络投票出席会议的股东 7 人,代表有表决权股份 388,520
股,占本行股份总数的 0.0179%。
本行全体董事、监事和高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事
务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下
议案:
(一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<章程>的议案》;
(二)审议通过了《关于申请发行金融债券的议案》;
(三)审议通过了《关于增补第六届董事会董事的议案》;
以上第(一)、(二)项议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对议案的具体表决结果如下:
单位:股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
议案 关于变更注册资本及修订
870,060,243 99.9985% 13,400 0.0015% 0 0 通过
一 《章程》的议案
议案 关于申请发行金融债券的议
870,060,243 99.9985% 13,400 0.0015% 0 0 通过
二 案
议案 关于增补第六届董事会董事
870,060,243 99.9985% 13,400 0.0015% 0 0 通过
三 的议案
根据相关监管规定,本次股东大会对中小投资者就上述议案的表决情况进行
单独计票,具体表决情况如下:
单位:股
议案 同意 反对 弃权 表决
议案名称
序号 股数 比例 股数 比例 股数 比例 结果
2
议案 关于变更注册资本及修订
855,045,916 99.9984% 13,400 0.0016% 0 0 通过
一 《章程》的议案
议案 关于申请发行金融债券的议
855,045,916 99.9984% 13,400 0.0016% 0 0 通过
二 案
议案 关于增补第六届董事会董事
855,045,916 99.9984% 13,400 0.0016% 0 0 通过
三 的议案
五、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所张玉恒、孟奥旗对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市
公司股东大会规则》及本行《章程》的规定;出席会议人员、召集人资格合法、
有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
六、备查文件
(一)2019 年第一次临时股东大会决议;
(二)江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
2019 年 4 月 25 日
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