证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2019-070


                    广东红墙新材料股份有限公司

                 第三届监事会第二十六次会议决议公告


    本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议书面通知已于 2019 年 6 月 25 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会
议于 2019 年 6 月 28 日以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实出席监事
3 名。会议由监事会主席刘国栋先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2019 年
股票期权激励计划行权价格的议案》。
    经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司
股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4 号：股权
激励》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序
合法、有效。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告》。



    特此公告。

                                      广东红墙新材料股份有限公司监事会

                                                2019 年 6 月 29 日




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