证券代码：002809          证券简称：红墙股份         公告编号：2019-071



                    广东红墙新材料股份有限公司

           关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召
开了第三届董事会第三十二次会议及第三届监事会第二十六次会议，会议审议通
过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公
告如下：
    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
    1、2019 年 2 月 27 日，公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会
第二十一次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及
其摘要的议案》、《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的
议案》等与其相关事项的议案，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司
监事会对本计划的激励对象名单进行了审核。
    2、公司通过内部公告栏公布了《关于 2019 年股票期权激励计划激励对象人
员名单的公示》，对本次拟激励对象的姓名及职务予以公示。公示时间自 2019
年 3 月 1 日至 2019 年 3 月 12 日。在公示期间，公司员工可向公司监事会反馈意
见。公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出的异议。公司于
2019 年 3 月 23 日披露了《监事会关于 2019 年股票期权激励计划激励对象名单
审核及公示情况说明》。
    3、2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及其相关事
项的议案，并于同日披露了《关于 2019 年股票期权激励计划内幕信息知情人买
卖公司股票情况的自查报告》。
    4、2019 年 3 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届
监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关
事项的议案》、《关于向公司 2019 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的激
励对象名单进行了审核并对授予事项进行了核查。
    5、2019 年 4 月 29 日，公司召开了第三届董事会第三十次会议和第三届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划相关事
项的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的
激励对象名单进行了审核。
    6、2019 年 5 月 25 日，公司披露了《关于 2019 年股票期权激励计划授予登
记完成的公告》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司于
2019 年 5 月 24 日完成了向 115 名激励对象授予 503.70 万份股票期权的授予登
记工作，期权简称：红墙 JLC1，期权代码：037819，股票期权的行权价格为 16.78
元/股。
    二、股权激励计划股票期权行权价格调整事由、调整方法和调整结果
    1、调整事由
    2019 年 5 月 28 日，公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了《2018
年利润分配方案》，实施利润分配方案如下：以公司总股本 120,000,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 24,000,000
元，不以公积金转增股本，不送红股。2019 年 6 月 12 日上述利润分配方案实施
完毕。
    根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》“八、股票期权激励计划
的调整方法和程序”的相关规定及 2019 年第二次临时股东大会的授权，若在本
计划公告当日至激励对象行权之前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、
股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。
     2、调整方法
    调整的公式如下：P＝P0-V
    其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
    3、调整结果
    股票期权原行权价格为 16.78 元/股，此次调整后，激励计划授予股票期权
行权价格调整为 16.58 元/股。
    三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
    本次对公司股权激励计划涉及的股票期权行权价格的调整不会对公司的财
务状况和经营成果产生实质性影响。
    四、独立董事、监事会、律师事务所的核查意见
    （一）独立董事意见
    经核查，我们认为：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整，符合《上
市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激
励》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定。我们同意公
司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整。
    （二）监事会意见
    经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司
股权激励管理办法》、《中小企业板上市公司信息披露业务备忘录第 4 号：股权
激励》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，调整程序
合法、有效。
    （三）律师事务所出具的法律意见
    公司本次激励计划的本次调整事项已经取得必要的批准和授权；本次
调整符合《上市公司股权激励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录
第 4 号：股权激励》等法律、法规和规范性文件及《公司 2019 年股票期权激
励计划（草案）》的相关规定。
    五、备查文件
    1、第三届董事会第三十二次会议决议公告；
    2、第三届监事会第二十六次会议决议公告；
    3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见；
    4、广东君信律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。
                                      广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                       2019 年 6 月 29 日