证券代码：002809           证券简称：红墙股份      公告编号：2019-072


                    广东红墙新材料股份有限公司

                    关于聘任公司财务总监的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日召
开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，
经公司总裁刘连军先生提名且经董事会提名委员会审核，同意聘任董杰先生为公
司财务总监，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十二次会
议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                       广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                                        2019 年 6 月 29 日
    附：董杰先生简历
    董杰先生，1972年11月出生，硕士研究生、中国注册会计师，2014年1月至
2014年4月担任青岛金王集团财务副总监，2014年4月至2016年5月担任青岛金王
应用化学股份有限公司财务总监。2016年7月至2017年11月先后担任山东丰元化
学股份有限公司内审负责人、副总经理。2017年11月至今，担任公司投资总监兼
深圳市红墙投资有限公司总经理。
    截至目前，董杰先生持有公司股票期权 50,000 份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》、《公司
章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。