证券代码：002809          证券简称：红墙股份       公告编号：2019-096


                   广东红墙新材料股份有限公司

                 2019年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开的时间

    （1）现场会议时间：2019年10月15日（星期二）下午15:00，会期半天。
    （2）网络投票时间：2019年10月14日至2019年10月15日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年10月15日上午9:30至
11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00。

    2、现场会议召开地点：广东省惠州市博罗县石湾镇科技产业园公司会议
室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：董事长刘连军先生
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 68,652,999 股，占上市公司总
股份的 57.2108%。
    1、现场会议的出席情况
    通过现场投票的股东3人，代表股份57,839,700股，占上市公司总股份的

48.1998%。
    2、网络投票的情况
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,813,299 股，占上市公司总股份的
9.0111％。
    3、中小股东出席情况

    通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0.0000％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
    本次会议公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。


    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过
了如下议案：
    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    同意 68,652,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    同意 68,652,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0

股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
    同意 68,652,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《未来三年（2019-2021）股东分红回报规划》

    同意 68,652,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数
的三分之二以上通过。
    5、审议通过了《独立董事工作制度》

    同意 68,652,999 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出席

会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


   三、律师出具的法律意见

    广东伟伦律师事务所贝蕾律师、吴碧珊律师出席了本次会议，并出具法律
意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的

资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。


    四、备查文件

    1、广东红墙新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
    2、广东伟伦律师事务所出具的关于广东红墙新材料股份有限公司2019年第
三次临时股东大会的法律意见书。

    特此公告。
                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会
                                                   2019 年 10 月 16 日