证券代码：002809         证券简称：红墙股份       公告编号：2019-111


                   广东红墙新材料股份有限公司

                        关于董事辞职的公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 12
月 28 日收到公司董事张小富先生（ZHANG XIAOFU）的书面辞职报告。
    张小富先生（ZHANG XIAOFU）为了全身心投入混凝土外加剂新一代产品的研
发工作及研发团队的建设，申请辞去公司第三届董事会董事职务。辞职后，张小
富先生（ZHANG XIAOFU）仍担任公司副总裁及总工程师职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张小富先生（ZHANG XIAOFU）
的辞职不会导致本公司的董事人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运
作，其辞呈自送达董事会之日起生效。公司将依照法定程序完成董事补选工作。
    张小富先生（ZHANG XIAOFU）在担任公司董事期间，认真履行董事职责，勤
勉尽职，为公司的发展壮大做出了重大贡献；为公司产品的迭代升级打下了坚实
的基础。在此，公司董事会对张小富先生（ZHANG XIAOFU）在担任公司董事期间
的贡献和付出表示衷心的感谢！
    特此公告。

                                     广东红墙新材料股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 30 日