证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-045

                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第三届董事会第二十八次会议决议公告


    本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 29 日上午 10 时在公司全资子公司云南
红塔塑胶有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由 Paul
Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2018 年 4 月 23 日以电话、电子邮件、书
面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实
际出席会议的董事九人（其中独立董事王平、独立董事卢建凯、独立董事宋昆冈、
董事林海舰以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会
议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料
股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    公司《2019 年第一季度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同）；《2019 年第一季度报告》正文同日刊登于《证券
时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第二十八次会议决议


    特此公告。
                                        云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                   二零一九年四月二十九日