证券代码：002812           股票简称：恩捷股份          公告编号：2019-166

                        云南恩捷新材料股份有限公司
                 关于2019年第八次临时股东大会决议的公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议的召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 11 月 7 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 6 日（星期三）下午
15:00 至 2019 年 11 月 7 日（星期四）下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区秀山路 14 号云南红塔塑胶有限公司
三楼会议室。
    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长 Paul Xiaoming Lee 先生
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国
公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2018
年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出
席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 18 人，代表股份数量 475,821,360
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股，占公司有表决权股份总数的 59.0810%。其中：
    （1）现场会议股东出席情况出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 11
人，代表股份数量 457,975,124 股，占公司有表决权股份总数的 56.8651%。
    （2）网络投票情况通过网络投票出席会议的股东共 7 人，代表股份数量
17,846,236 股,占公司有表决权股份总数的 2.2159%。
    2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。
    3、国浩（上海）律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了
见证意见。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于收购苏州捷力新能源材料有限公司 100%股权的议案》
    表决结果：同意 475,566,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9465%；反对 254,402 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 19,147,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6887%；反对 254,402 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.3113%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公
司之股权转让框架协议的补充协议>的议案》
    表决结果：同意 475,566,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9465%；反对 254,402 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
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为 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 19,147,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6887%；反对 254,402 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.3113%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
    3、审议通过了《关于公司与胜利精密签订<关于苏州捷力新能源材料有限公
司之股权转让协议之补充协议>的议案》
    表决结果：同意 475,566,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9465%；反对 254,402 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 19,147,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6887%；反对 254,402 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.3113%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
权总数（含网络投票）的 0.0000%。
    4、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购苏州捷力新能
源材料有限公司 100%股权相关事宜的议案》
    表决结果：同意 475,566,958 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
（含网络投票）的比例为 99.9465%；反对 254,402 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数（含网络投票）的比例 0.0535%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数（含网络投票）的比例
为 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 19,147,047 股，占出席本次股东大会中小投资者所持
有表决权股份总数（含网络投票）的 98.6887%；反对 254,402 股，占出席本次股
东大会中小投资者所持有表决权股份总数（含网络投票）的 1.3113%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有表决
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权总数（含网络投票）的 0.0000%。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩（上海）律师事务所金诗晟、王隽然律师现场见证，并
出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席
股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷
新材料股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议
合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2019 年第八次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料股份有限公司 2019 年第
八次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                  二零一九年十一月七日