证券代码：002812          股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-184
债券代码：128095          债券简称：恩捷转债


                      云南恩捷新材料股份有限公司
                   第四届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次
会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于 2020 年 9 月 30 日上午 10 时在公
司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。
本次会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2020 年 9 月 27
日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本
次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事唐长江、独立董
事卢建凯、独立董事郑海英以通讯的方式出席并表决）。公司监事、高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云
南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于不提前赎回“恩捷转债”的议案》
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于不提前赎回“恩捷转债”的公告》（公告编号：2020-185 号）详
见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    （二）审议通过《关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的议案》
    公司新聘任的财务总监李见先生的简历见附件。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。
    审议结果：经表决，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于公司财务总监辞任暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2020-186
证券代码：002812         股票简称：恩捷股份          公告编号：2020-184
债券代码：128095         债券简称：恩捷转债
号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
    2、公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                      云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                   二零二零年九月三十日
证券代码：002812           股票简称：恩捷股份       公告编号：2020-184
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债
    附件：李见先生简历
    李见先生，男，汉族，1978 年 3 月出生，中国国籍，大学本科学历，中国
注册会计师、中国注册税务师。
    主要工作经历：
    1997 年至今，历任江西崇仁县财政局六家桥财政所总预算会计，顺德欧雅
典建材制品有限公司财务经理，深圳鹏城会计师事务所项目经理，江苏赛福天钢
索股份有限公司财务总监助理，苏州欧圣电气工业有限公司财务总监。
    2016 年 10 月起任上海恩捷新材料科技有限公司财务总监。


    李见先生未直接持有公司股份，通过珠海恒捷企业管理事务所（有限合伙）
间接持有公司股票 584,834 股。李见先生与公司百分之五以上股份的股东、控股
股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查
询核实，李见先生不属于“失信被执行人”，不存在《中华人民共和国公司法》
及相关法律、法规、规范性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》中规定
禁止任职的情形；未被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施；未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年
内未受到中国证券监督管理委员会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
犯被中国证监会立案调查。