证券代码：002812           股票简称：恩捷股份        公告编号：2021-079
债券代码：128095           债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第四届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021 年 4 月 23
日以书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第二十二次会
议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于 2021 年 4 月 26
日下午 13 时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。
应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由张涛先生主持。本次会议召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经全体与会监事认真审议，作出决议如下：
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合相关规
定，会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次
会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形。
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-076 号）详见公司指定
信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年第一季度报告>全文及正文的议案》
    公司董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
证券代码：002812          股票简称：恩捷股份         公告编号：2021-079
债券代码：128095          债券简称：恩捷转债
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《2021 年第一季度报告》全文（公告编号：2021-077 号）刊登于巨潮
资讯网；《2021 年第一季度报告》正文（公告编号：2021-078 号）刊登于《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。


    三、备查文件
    1、公司第四届监事会第二十二会议决议


    特此公告。




                                       云南恩捷新材料股份有限公司监事会
                                                 二零二一年四月二十六日