证券代码：002812          股票简称：恩捷股份          公告编号：2022-122
债券代码：128095          债券简称：恩捷转债


                       云南恩捷新材料股份有限公司
                   第四届董事会第五十一次会议决议公告


       本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一
次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 7 月 14 日上午 10 时在公司控股子
公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事
长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2022 年 7 月 11 日以电话和电子
邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际
出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的议案》
    公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见，具体内
容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    本议案涉及关联交易事项，关联董事 Paul Xiaoming Lee、李晓华、Yan Ma
回避表决。
    审议结果：经表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《关于新增 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-123
号）详见《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯
网。


    三、备查文件
证券代码：002812            股票简称：恩捷股份       公告编号：2022-122
债券代码：128095            债券简称：恩捷转债
       1、公司第四届董事会第五十一次会议决议；
       2、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的事前认
可意见；
       3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五十一次会议相关事项的独立意
见。


       特此公告。




                                        云南恩捷新材料股份有限公司董事会
                                                    二零二二年七月十四日