证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2020-022 安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 (一)、召开会议的基本情况 1、会议召开的日期、时间: (1) 现场会议时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 2:00。 (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:安徽省旌德县篁嘉桥经济开发区篁嘉大道 7 号一楼 会议室。 3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、主持人:余春明 6、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十八次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 等的规定。 (二)、会议的出席情况: 1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及 股东授权代表 14 人,代表有表决权的股份 41,027,000 股,占上市公司总股份的 47.3370%。 2、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表有表决权的股份 40,512,000 股,占上市公司总股份的 46.7428%。 3、通过网络投票出席会议的股东 7 人,代表有表决权的股份 515,000 股, 占上市公司总股份的 0.5942%。 4、中小股东出席情况:出席本次股东大会的中小投资者(指除公司的董事、 监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东) 共 8 人,代表有表决权的股份 1,212,000 股,占上市公司总股份的 1.3984%。 公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。国浩律师(北京)事务所委派 的见证律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 1、审议并通过《公司 2019 年度董事会工作报告》,该议案审议的表决结果 如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 2、审议并通过《公司 2019 年度监事会工作报告》,该议案审议的表决结果 如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 3、审议并通过《公司 2019 年度财务决算报告》,该议案审议的表决结果如 下 : 同意 41,015,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,200,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0099%;反对 12,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9901%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 4、审议并通过《公司 2019 年度报告及其摘要的议案》,该议案审议的表决 结果如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 5、审议并通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,该 议案审议的表决结果如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 6、审议并通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告和内部控制规则落实 自查表的议案》,该议案审议的表决结果如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议并通过《公司 2019 年度利润分配的预案》,该议案审议的表决结果 如下 : 同意 41,015,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,200,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0099%;反对 12,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9901%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议并通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》,该议案审议的表决 结果如下 : 同意 41,015,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9708%;反对 12,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0292%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,200,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.0099%;反对 12,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.9901%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议并通过《关于公司使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议 案》,该议案审议的表决结果如下 : 同意 41,021,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9854%;反对 6,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,206,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5050%;反对 6,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4950%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》,该议案审议的表决结果 如下 : 同意 41,003,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9415%;反对 24,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0585%;弃权 0 股(其中,因未 投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,188,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0198%;反对 24,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9802%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(北京)事务所 2、见证律师姓名:程贤权、贺鹏 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大 会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合 《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规 定,本次股东大会决议合法有效。” 五、备查文件 1、安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年度股东大会决议; 2、国浩律师(北京)事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 安徽黄山胶囊股份有限公司董事会 2020 年 5 月 18 日