黄山胶囊:半年报监事会决议公告2021-08-18
证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2021-043
安徽黄山胶囊股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议
通知于2021年8月7日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于2021
年8月17日下午2:00在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到
3人。会议由监事会主席柳有成先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、
表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,本次会议以书面表决方式审议通过了如下议案:
1、审议并通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制 2021 年半年度报告的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
1、第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2021 年 8 月 17 日