安徽黄山胶囊股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第六次会议

                      相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独
立董事工作细则》及《公司章程》等有关规定，我们作为安徽黄山胶囊股份有限
公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，在审阅了有关
材料后，基于每个人客观、独立判断的立场，现对关于公司续聘 2022 年度审计
机构的议案发表如下事前认可意见：
    公司拟提交第四届董事会第六次会议审议的《关于公司续聘 2022 年度审计
机构的议案》。事先与我们进行了沟通,在听取了相关人员的汇报并审阅材料后，
我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资
格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，
遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行会计职责，并且出具的报告能够客观、
真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。


    因此，我们一致同意，并将上述议案提交公司董事会审议。


    （以下无正文）




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[此页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次
会议相关事项的事前认可意见的签署页]




独立董事：




     陆银娣                   李旭红                   沙   风




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