证券代码：002817           证券简称：黄山胶囊          公告编号：2022-006


                     安徽黄山胶囊股份有限公司

                 第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 11 日在公司一楼会议室召开。本次会
议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议由监事会主席柳有成先生主持。符合《公
司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

     1. 审议并通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
     议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交公司 2021 年度股东大会审议。
     2. 审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
     议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本报告需提交 2021 年度股东大会审议。
     3. 审议并通过了《公司 2021 年度报告及其摘要的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
     4. 审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    经审核，公司监事会认为董事会编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
     5. 审议并通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案的议案》。
    经审核，监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符
合相关会计准则和政策的规定，有利于中小股东的利益保障，有利于全体股东享
受公司成长的成果及股东价值的最大化。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
     6. 审议并通过了《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度
会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则，客观公正地对公司会计报表发
表审计意见。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财
务审计机构。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
     7. 审议并通过了《2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公
 司对外担保情况说明的议案》。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
 cn）。
     经审核，监事会认为 2021 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
 资金、公司对外担保的情况。
     议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      8. 审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
     具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
 cn）。
     议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      9. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、备查文件：

     1、第四届监事会第六次会议决议。


     特此公告。


                                          安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 11 日