证券代码：002817         证券简称：黄山胶囊             公告编号：2022-021



                        安徽黄山胶囊股份有限公司

                    第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
 通知于2022年4月15日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出，会议于
 2022年4月25日上午9:30在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议应到董事7名，
 实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长余超彪先生
 主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行政法
 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案：
     1、审议并通过了《2022 年第一季度报告》。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
     具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     3、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
     具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件：
1、第四届董事会第七次会议决议。


特此公告。


                                  安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                        2022 年 4 月 25 日