黄山胶囊：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-05-18
证券代码：002817 证券简称：黄山胶囊 公告编号：2022-023
安徽黄山胶囊股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下午 2：30 开始。
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00—
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 17
日上午 9：15-下午 15：00。
2、现场会议召开地点：安徽省旌德县篁嘉大道 7 号一楼会议室。
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第四届董事会。
5、主持人：公司董事长余超彪先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定。
7、会议的出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 127,398,880 股，占上市公司总
股份的 42.5943％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 127,395,380 股，占上市公司
总股份的 42.5932％
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
0.0011％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 1,517,565 股，占上市公司总股
份的 0.5074％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,514,065 股，占上市公司总股
份的 0.5062％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,500 股，占上市公司总股份的
0.0011％。
（2）公司董事、监事及高级管理人员以现场或视频方式列席了本次会议，
国浩律师（北京）事务所委派见证律师通过视频参会的方式对本次股东大会进行
见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 127,395,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9973％；反对
3,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0027％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 1,514,065 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7694％；反对 3,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2306％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（北京）事务所
2、见证律师姓名：程贤权、贺鹏
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。”
五、备查文件
1、安徽黄山胶囊股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（北京）事务所出具的《关于安徽黄山胶囊股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
2022 年 5 月 17 日
