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公司公告

黄山胶囊:第五届董事会第一次会议决议公告2022-12-09  

                        证券代码:002817        证券简称:黄山胶囊          公告编号:2022-058



                      安徽黄山胶囊股份有限公司

                   第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议
通知于2022年11月28日以电子邮件及电话等方式向公司全体董事发出,会议于
2022年12月08日下午15:30在公司办公楼一楼会议室召开。本次会议应到董事7
名,实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李合军
先生主持。本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、
有效。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以书面表决的方式审议通过了以下议案:
    (一)审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
    经审议,董事会选举李合军先生为公司第五届董事会董事长,任期自董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定,公司法定
代表人需相应变更为李合军先生。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登
记手续。

    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

    (二)审议并通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议
案》。
    经审议,董事会选举产生了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、
 审计委员会四个专门委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会
 任期届满之日止。
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    (三)审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
     经审议,董事会聘任余超彪先生为总经理,任期自董事会审议通过之日起至
 第五届董事会任期届满之日止。
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
     公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
 事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
     经审议,董事会聘任了公司高级管理人员。任期自董事会审议通过之日起至
 第五届董事会任期届满之日止。
     1、聘任叶松林为公司副总经理

     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

     2、聘任项先理为公司副总经理

     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

     3、聘任楚振华为公司副总经理

     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

     4、聘任刘清科为公司财务总监

     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。

     公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于第五届董
 事会第一次会议相关事项的独立意见》内容详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    (五)审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
     经审议,董事会聘任项先理先生为董事会秘书,任期自董事会审议通过之日
 起至第五届董事会任期届满之日止。
     表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   (六)审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》
    经审议,董事会聘任金丽英女士为审计部经理,任期自董事会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
   (七)审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经审议,董事会聘任汪宝珍女士担任公司证券事务代表,任期自董事会审议
通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果:7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,0 票回避表决。
    公司董事、高管、审计部经理、证券事务代表的简历详见公司同日刊登于《证

券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关

于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员等人员的公告》(公告
编号:2022-060)。


    三、备查文件:
    1、第五届董事会第一次会议决议;
    2、《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。


                                        安徽黄山胶囊股份有限公司董事会
                                               2022 年 12 月 08 日