安徽黄山胶囊股份有限公司

             独立董事关于第五届董事会第二次会议

                       相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》、《独立董事工作细则》及《公司章程》等有关规定，
我们作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认
真、负责的态度，在审阅了有关材料后，基于每个人客观、独立判断的立场，现
对关于公司续聘 2023 年度审计机构及实施超额业绩奖励暨关联交易的议案发
表如下事前认可意见：
    1、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，在
以往年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守
注册会计师独立审计准则，勤勉履行会计职责，并且出具的报告能够客观、真实
地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
因此，我们一致同意，并将该议案提交公司第五届董事会第二次会议审议。
    2、《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》
    公司本次超额业绩奖励依据《股权转让协议》的约定实施，由天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具专项鉴证报告，公司管理层提出分配方案，合理可行，
未有损害公司及其他股东权利的情形，特别是中小股东和非关联股东合法权益的
情形。综上，我们同意将本次实施超额业绩奖励暨关联交易的议案提交公司第五
届董事会第二次会议审议。


    （以下无正文）




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[此页无正文，为安徽黄山胶囊股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二次
会议相关事项的事前认可意见的签署页]




独立董事：




    王清华                    沙   风                  赵西卜




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