黄山胶囊:监事会决议公告2023-04-28
证券代码:002817 证券简称:黄山胶囊 公告编号:2023-006
安徽黄山胶囊股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
通知于2023年04月16日以电子邮件及电话等方式向公司全体监事发出,会议于
2023年04月26日下午14:00在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事3人,实到
监事3人。会议由监事张新华先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本报告需提交 2022 年度股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》。
经审核,监事会认为董事会编制 2022 年度报告的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
4. 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核,公司监事会认为董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》
客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。
经审核,监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合相关会计准则和政策
的规定,有利于中小股东的利益保障,有利于全体股东享受公司成长的成果及股
东价值的最大化。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
6. 审议通过《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》。
经审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司 2022 年度
会计报表的审计过程中能够恪守有关准则和原则,客观公正地对公司会计报表发
表审计意见。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财
务审计机构。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
7. 审议通过《关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
公司对外担保情况说明的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
经审核,监事会认为 2022 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司
资金、公司对外担保的情况。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10. 审议并通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11. 审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》。
《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12. 审议通过《关于审议 2023 年第一季度报告的议案》。
《公司 2023 年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
议案表决情况:本议案有效表决票 3 票,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件:
1、第五届监事会第二次会议决议。
特此公告。
安徽黄山胶囊股份有限公司监事会
2023 年 4 月 27 日