安徽黄山胶囊股份有限公司                                          独立董事 2022 年度述职报告


证券代码：002817                                                  证券简称：黄山胶囊



                               安徽黄山胶囊股份有限公司

                   独立董事 2022 年度述职报告（李旭红）


各位股东及代表：
     大家好！
     本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公
司章程》的规定与要求，认真履行独立董事的工作职责，积极出席相关会议，审议
董事会相关的各项资料，就相关事项发表了独立意见，依法行使独立董事的权利，
切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独
立董事职责具体情况报告如下：
     一、出席会议情况
     报告期内，本人在任期内均认真审阅了会议的相关材料并积极参与会议的讨论，
根据自己的专业知识做出独立、客观的判断，本人对董事会审议通过的所有议案均
无异议，参加会议的具体情况如下：


                                                                     股东大会
            董事会召开次数                         5                                   3
                                                                     召开次数

    现场出    以通讯方式        委托出席   缺席   是否连续两次未     亲自出席      委托出
    席次数      参加次数          次数     次数    亲自出席会议         次数       席次数

       1            4              0        0           否                3            0

     二、报告期内发表独立意见情况
     根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表
了独立意见，具体情况如下：
     时间               届次                           事项                         意见
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                                                                                      类型

                第 四 届 董 事 会 第 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           本预案的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-03-11                     《关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见》         同意
                六次会议
                第 四 届 董 事 会 第 《公司 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           金情况、公司对外担保情况的独立意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
  2022-08-24                                                                          同意
                八次会议           公司对外担保情况的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-11-22                     《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》             同意
                十次会议

     三、专门委员会履职情况
     2022 年度，作为公司第四届董事会审计委员会主任委员，本人严格中国证监会、
深圳证券交易所的有关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等
的要求，积极参加审计委员会开展的相关工作活动，详细了解公司财务状况和经营
情况，认真阅读公司内部审计部门提交的相关报告，并对公司内部审计程序及内控
规范提出建议，充分发挥独立董事的监督作用。
     四、报告期内进行现场调查的情况
     2022 年度，本人利用董事会、股东大会及其他时间对公司进行现场考察，深入
了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况等
相关事项，并通过电话、邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关人员进行了充
分的沟通，时刻关注外部行业环境变化可能对公司产生的影响，忠实履行了独立董
事应尽的职责。
     五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
     1、2022 年度任职期间，本人严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履
行职责，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息
披露工作，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。
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     2、本人认真履行独立董事职责，按时参加董事会，对董事会的议案进行事前审
查，利用自身的专业知识客观、公正的行使表决权，并在相关会议上发表独立意见。
     3、本人在任职期间积极学习有关法律法规和规章制度，不断提高自己的履职能
力，逐步形成对公司和投资者特别是中小股东合法权益的保护意识。

    六、其他事项

     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    七、联系方式

     lxhfufu@163.com


     以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司
管理层及相关工作人员对本人 2022 年度工作的积极配合与全力支持！


                                                  独立董事：李旭红
                                                  2023 年 4 月 26 日