安徽黄山胶囊股份有限公司                                          独立董事 2022 年度述职报告


证券代码：002817                                                  证券简称：黄山胶囊



                               安徽黄山胶囊股份有限公司

                    独立董事 2022 年度述职报告（沙风）


各位股东及代表：
     大家好！
     本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
年，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公
司章程》的规定与要求，认真贯彻执行公司制定的《信息披露事务管理制度》，恪
尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，审议董事会相关的各项资料，就相关事项
发表了独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护了公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责具体情况报告如下：
     一、出席会议情况
     2022 年度，公司共召开 6 次董事会，3 次股东大会。本人作为董事会独立董事，
在任期内均按照相关法律法规出席了会议，本人对董事会审议通过的所有议案均无
异议，参加会议的具体情况如下：


                                                                     股东大会
            董事会召开次数                         6                                   3
                                                                     召开次数

    现场出    以通讯方式        委托出席   缺席   是否连续两次未     亲自出席      委托出
    席次数      参加次数          次数     次数    亲自出席会议         次数       席次数

       3            3              0        0           否                3            0

     二、报告期内发表独立意见情况
     根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表
了独立意见，具体情况如下：
     时间               届次                           事项                         意见
安徽黄山胶囊股份有限公司                                            独立董事 2022 年度述职报告


                                                                                      类型

                第 四 届 董 事 会 第 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           本预案的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-03-11                     《关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见》         同意
                六次会议
                第 四 届 董 事 会 第 《公司 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           金情况、公司对外担保情况的独立意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
  2022-08-24                                                                          同意
                八次会议           公司对外担保情况的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-11-22                     《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》             同意
                十次会议
                第五届董事会第
  2022-12-08                     《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》               同意
                一次会议

     三、专门委员会履职情况
     2022 年度，作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员和提名委员会委员及第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，本人
严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》和各专门委员会实施细则等有关规定，
切实履行专委会委员的职责和义务，积极参与公司相关的日常工作，充分发挥专业
优势与行业经验，积极发表建议，健全公司内控。
     四、报告期内进行现场调查的情况
     2022 年度，除参加董事会会议和股东大会外，本人多次在公司进行现场考察，
对公司的经营状况、管理和规范运作等情况进行全面深入了解，并通过电话等方式
与公司其他董事、管理层及相关人员保持密切联系，着重对公司的财务状况、内部
控制以及董事会决议执行等事项进行核查，保障公司健康持续发展。
     五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
     1、2022 年度任职期间，本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的有关规定，持续关注公司的信息披露工作，对公司信息披露情况等进行监督
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和核查，保证公司信息披露的真实、准确、完整及时和公正。
     2、本人认真履行独立董事职责，充分了解行业动态，并关注公司日常经营状况、
财务状况与治理情况，积极与公司相关人员进行沟通，及时了解公司可能产生的经
营风险，对董事会审议的议案及时进行调查，认真查阅相关资料。在充分了解的基
础上，利用自身的专业知识客观、公正的行使表决权，独立地提出自己的相关意见，
确保董事会科学、民主决策，切实维护了公司和广大投资者的利益。
     3、本人认真学习《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所发布
的相关法律规定，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的法律意见和建议。

    六、其他事项

     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    七、联系方式

     shafenglawyer@sina.com


     以上是本人作为公司独立董事在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。2023 年度，
本人将继续按照有关法律法规和《公司章程》的规定和要求履行独立董事的义务，
发挥独立董事的作用。感谢公司管理层及相关工作人员对本人 2022 年度工作的积极
配合与全力支持！



                                                   独立董事：沙风

                                                   2023 年 4 月 26 日