安徽黄山胶囊股份有限公司                                  独立董事 2022 年度述职报告


证券代码：002817                                          证券简称：黄山胶囊



                           安徽黄山胶囊股份有限公司

                   独立董事 2022 年度述职报告（王清华）


各位股东及代表：
     大家好！
     本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立
董事，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
等相关规定，自觉加强学习调研，客观、公正、负责地参与公司决策，坚持职业操
守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予的权利，充分发挥独立董事的监督作用，
切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2022 年度工作情况报告如下：
     一、出席会议情况
     1、2022 年 11 月 22 日，列席公司第四届董事会第十次会议；
     2、2022 年 12 月 8 日，列席公司 2022 年第二次临时股东大会；
     3、2022 年 12 月 8 日，出席公司第五届董事会第一次会议。

     二、专门委员会履职情况

     2022 年度，本人暂未出席公司董事会各专门委员会议。
     三、发表独立董事意见情况
     2022 年度，本人于第五届董事会第一次会议发表了独立董事意见。
     四、对公司进行现场调查的情况
     自 2022 年 12 月 8 日当选为公司独立董事后，本人积极对公司的生产经营进行
现场考察，同时与公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，
时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关
报道，及时掌握公司运行状态，忠实履行了独立董事应尽的职责。

     五、保护中小股东合法权益方面所做的工作

     1、切实履行独立董事职责，列席董事会、股东大会，认真研读各项议案，核查
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实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，切实维护公司和全体股
东的合法权益，特别是中小股东的权益。
     2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露事务管理制度》的要求，保证公
司信息披露的真实、准确、及时、完整。
     3、不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能力，以切实增强对公
司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的意识。

    六、其他事项

     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    七、联系方式

     wangqinghua@allbrightlaw.com


     2023 年，本人将继续严格按照法律法规对独立董事的要求，本着对公司及全体
股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，继续加强与公司董事会、监事
会和管理层之间的沟通和协作，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。本人将严
格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司
章程》的规定与要求，认真履行独立董事的工作职责，出席相关会议，审议董事会
相关的各项资料，就相关事项发表独立意见，依法行使独立董事的权利，切实维护
公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。


                                                 独立董事 ：王清华

                                                 2023 年 4 月 26 日