安徽黄山胶囊股份有限公司                                           独立董事 2022 年度述职报告


证券代码：002817                                                   证券简称：黄山胶囊



                                安徽黄山胶囊股份有限公司

                    独立董事 2022 年度述职报告（陆银娣）


各位股东及代表：
     大家好！
     本人作为安徽黄山胶囊股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2022
年，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章
程》的规定与要求，忠实地履行了独立董事的职责，积极出席公司有关会议，认真
审议董事会各项议案，并对相关事项发表了独立意见，维护了公司和股东的利益，
尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2022 年度履行独立董事职责具体情况报告如
下：
     一、出席会议情况
     2022 年度，公司共召开 5 次董事会，3 次股东大会。本人作为董事会独立董事，
在任期内均按照相关法律法规出席了会议，本人对董事会审议通过的所有议案均无
异议，参加会议的具体情况如下：


                                                                      股东大会
              董事会召开次数                        5                                   3
                                                                      召开次数

    现场出      以通讯方式       委托出席   缺席   是否连续两次未     亲自出席      委托出
    席次数       参加次数          次数     次数    亲自出席会议         次数       席次数

        1            4              0        0           否                2            1

     二、报告期内发表独立意见情况
     根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本人对公司下列有关事项发表
了独立意见，具体情况如下：
       时间              届次                           事项                         意见
安徽黄山胶囊股份有限公司                                            独立董事 2022 年度述职报告


                                                                                      类型

                第 四 届 董 事 会 第 《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           本预案的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-03-11                     《关于公司续聘 2022 年度审计机构的独立意见》         同意
                六次会议
                第 四 届 董 事 会 第 《公司 2021 年度公司控股股东及其他关联方占用资
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           金情况、公司对外担保情况的独立意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立
  2022-03-11                                                                          同意
                六次会议           意见》
                第 四 届 董 事 会 第 《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、
  2022-08-24                                                                          同意
                八次会议           公司对外担保情况的独立意见》
                第四届董事会第
  2022-11-22                     《关于公司董事会提前换届选举的独立意见》             同意
                十次会议

     三、专门委员会履职情况
     （一）提名委员会
     本人作为公司董事会提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会实施
细则》等有关规定积极履行职责，认真审阅董事及高管人选履历及相关资料，并对
其任职能力和任职资格进行了认真审查，为完善公司治理结构发挥了积极作用。
     （二）战略委员会
     本人作为公司董事会战略委员会委员，严格按照《公司章程》、《独立董事工
作制度》、《董事会战略委员会实施细则》等相关制度的规定，认真履行职责，对
公司战略发展规划进行研究并提出建议。
     （三）薪酬与考核委员会
     作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》的规定，积极履行职责，对公司董事及高级管理人员的薪酬政策与
方案提出建议，不断推动完善公司的考核和激励机制。
     四、报告期内进行现场调查的情况
     本人作为公司的独立董事，任职期间不仅实地考察，还通过审阅相关资料、参
加电话及视频会议等方式，与公司管理层及工作人员保持密切联系。通过多种渠道
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和方式密切关注外部市场及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的
有关报道，及时掌握公司的运营动态，对公司的生产经营状况、信息披露事务管理
情况、保护中小投资者权益的工作情况、股东大会和董事会决议的执行情况等进行
监督和检查，进一步推动公司建立科学的法人治理结构及规范运作。
     五、保护中小股东合法权益方面所做的工作
     1、本人任职期间，密切关注公司信息披露情况，督促公司严格按照《上市公司
信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》《信息披露事务管理制度》的有关
规定，真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作。
     2、本人积极关注公司的生产经营和财务状况，及时了解公司可能产生的经营风
险。对于董事会的有关议案进行及时审查，并结合自身的专业知识独立、客观、公
正地行使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。
     3、本人不断加强自身学习，提高履行职责的能力。本人始终坚持谨慎、勤勉、
忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其对涉及到规范公司法人治理
结构和保护中小投资者权益的法规加深认知和理解，进一步提高专业水平，为促进
公司稳健经营起到应有的作用。

    六、其他事项

     1、无提议召开董事会的情况；
     2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
     3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况等。

    七、联系方式

     linda13901979319@qq.com


     以上是本人在 2022 年度任职期间履职情况的汇报。感谢公司管理层及相关工作
人员对本人 2022 年度工作的积极配合与全力支持！


                                                   独立董事：陆银娣
                                                   2023 年 4 月 26 日