证券代码：002819      证券简称：东方中科      公告编号：2019-056



           北京东方中科集成科技股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议以
投票方式表决。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日通过专人送达、邮
件等方式送达给全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长王戈先生主持，与会董事对各项议案进行审议、表
决。
    议案一、审议通过了《<2019 年第三季度报告>全文及正文》
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 10 月 30 日披露的《<2019 年第三季度报告>全文及正文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       议案二、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》
       公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项
目”已实施完毕并达到预定可使用状态，同意将上述项目予以结项。
同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目结项后
的节余募集资金 132,378.90 元（包括理财收益及银行存款利息，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
    独立董事发表独立意见认为：
    公司募集资金投资项目“电子测量仪器租赁经营性资产扩充项目”
已实施完毕并达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金永久补
充流动资金符合公司实际情况，有利于提高资金使用效率，降低财务
费用，促进公司后续的生产经营和战略发展，有利于提高公司盈利能
力，符合公司的发展需要和股东利益最大化的原则，不存在损害公司
和股东尤其是中小股东合法权益的情形。公司董事会对募投项目结项
的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关法律、法规及公司《募集资金专项管理制度》的规定。因
此我们同意公司将上述募投项目结项及节余募集资金永久补充流动
资金。
    详情请参考公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
于 2019 年 10 月 30 日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
    本议案尚需经过股东大会审议。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。

                       北京东方中科集成科技股份有限公司董事会

                                           二〇一九年十月三十日