证券代码：002819      证券简称：东方中科       公告编号：2023-022


             北京东方中科集成科技股份有限公司
             关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十六次会议，审议
通过了《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，同意召开本次

股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间：

    本次股东大会的现场会议召开时间为：2023 年 6 月 1 日 15:00；
    网络投票时间为：2023 年 6 月 1 日，其中通过交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 6 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 6 月
1 日 9:15 至 2023 年 6 月 1 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日
    本次股东大会的股权登记日为 2023 年 5 月 25 日。

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股

权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦公司会议室。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称及提案编码表如下：

                                                                    备注
 提案编号                       提案名称                         该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

   100             总议案：除累积投票议案外的所有议案                 √

                               非累积投票提案

   1.00     《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议案》            √

   2.00     《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》            √

   3.00     《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议案》              √

   4.00     《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》                  √

   5.00     《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》              √
            《关于<公司董事会关于募集资金 2022 年度存放与实际
   6.00                                                               √
            使用情况的专项报告>的议案》
            《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
   7.00                                                               √
            的议案》
   8.00     《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》                √

   9.00     《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议案》            √
   10.00   《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》           √
           《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交
   11.00                                                        √
           易的议案》
   12.00   《关于对控股子公司提供担保的议案》                   √
           《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计划部分限
   13.00                                                        √
           制性股票的议案》
   14.00   《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》                 √

    （二）议案的具体内容
    本次会议议案 7、8、11、13 需关联股东回避表决，且上述回避

表决的关联股东不可接受其他股东委托进行投票。
    上述相关议案已经公司第五届董事会第十六次会议及/或第五届

监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12
日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

    （三）特别说明
    1、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会审议

议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资
者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股

份的股东以外的其他股东）。
    2、议案 8、10、13 属于特别决议议案，需经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

    四、会议登记事项
    1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭

证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
授权人股票帐户卡及持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件、法
定代表人身份证明书原件、法人签章的授权委托书原件、股票帐户卡
及出席人身份证到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方
式登记）。

    授权委托书、参会登记表详见本通知附件二、三。
    2、现场会议登记时间：2023 年 5 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00。

    3、现场会议登记地点：公司证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：邓狄

    联系电话：010-68727993
    传真：010-68727993

    联系地址：北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 15 层
    邮编：100142
    5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具

体操作流程见附件一。
    六、备查文件

    1、第五届董事会第十六次会议决议；
    2、第五届监事会第十四次会议决议。


    特此公告。



                         北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
                                             二〇二三年四月十二日
附件一：
                           网络投票操作流程


     一、网络投票程序
     1、投票代码：362819；投票简称：“东方投票”

     2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意
见“同意”、“反对”或“弃权”。
     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
     二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序
     1、投票时间：2023 年 6 月 1 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—

11:30 和 13:00—15:00。
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 6 月 1 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 6 月 1 日（现场股

东大会结束当日）下午 15:00。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件二：
                                    授权委托书


       兹委托                 （先生/女士）代表本人/本公司出席北京东方
中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会，受托人有权依照本
授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为

签署该次股东大会需要签署的相关文件。
       本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次
股东大会结束时止。

       委托人（签名/盖章）：
       委托人身份证号/营业执照号：

       委托人持有股数：
       委托人股东账号：
       受托人签名：

       受托人身份证号码：
       委托日期：        年      月     日
       委托人对受托人的表决指示如下：

                                                      备注
提案                                                 该列打勾
                         提案名称                               同意   反对   弃权
编码                                                 的栏目可
                                                     以投票

100        总议案：除累积投票议案外的所有议案           √

                                    非累积投票提案

        《关于<公司 2022 年年度董事会工作报告>的议
1.00                                                    √
        案》
        《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议
2.00                                                    √
        案》
        《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议
3.00                                                    √
        案》
 4.00   《关于<公司 2022 年财务决算报告>的议案》      √
        《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议
 5.00                                                 √
        案》
        《关于<公司董事会关于募集资金 2022 年度存放
 6.00                                                 √
        与实际使用情况的专项报告>的议案》
        《关于 2022 年公司董事、监事及高级管理人员
 7.00                                                 √
        薪酬情况的议案》
 8.00   《关于万里红 2022 年度业绩补偿方案的议案》    √
        《关于 2023 年度公司向银行申请授信额度的议
 9.00                                                 √
        案》
10.00   《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》    √
        《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨
11.00                                                 √
        关联交易的议案》
12.00   《关于对控股子公司提供担保的议案》            √
        《关于回购注销公司 2018 年限制性股票激励计
13.00                                                 √
        划部分限制性股票的议案》
14.00   《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》          √

注：
1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日起至 北京

东方中科集成科技股份有限公司2022年年度股东大会结束时止。
2、请股东在选定表决意见下打“√”。
附件三：
                   北京东方中科集成科技股份有限公司

                   2022 年年度股东大会参会股东登记表


   个人股东姓名/
   法人股东名称


个人股东身份证号码/
                                    法人股东法定代表
法人股东营业执照号
                                          人姓名
        码


     股东账号                           持股数量

 出席会议人员名称                       是否委托

    代理人姓名                       代理人身份证号

     联系电话                           电子邮件

     传真号码                           邮政编码

     联系地址


附注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月26日17:00之前
送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。