凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                              独立董事意见




                凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
        独立董事关于公司第三届董事会第五十四次会议
                              相关事项的独立意见


     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《凯莱英医药集

团（天津）股份有限公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性

文件及相关制度的规定，作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称

“公司”）的独立董事，我们对公司第三届董事会第五十四次会议的相关资料进

行了认真审阅，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

     关于董事会换届选举的独立意见

     公司第三届董事会已于 2020 年 10 月届满，公司按照法定程序进行换届选举，

根据第三届董事会推荐，第三届董事会提名委员会资格审查，本次独立董事候选

人、非独立董事候选人的提名程序符合相关法律法规的有关规定，提名人是在充

分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，

并已征得被提名人本人同意。

     本次董事候选人不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形，

也不存在被中国证监会认定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，其中独立董事同

时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资

格及独立性的相关要求。我们认为本次董事候选人任职资格符合担任上市公司董

事的条件，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

     因此，我们同意提名 HAO HONG 先生，YE SONG 女士，杨蕊女士，洪亮先生，

张达先生，张婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名潘广成先

生,张昆女士，王青松先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将本议

案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司                           独立董事意见



     公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所

审核无异议后方可提交公司股东大会审议。




独立董事：


潘广成                               王青松                   张 昆


                                                二〇二一年一月二十五日