证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-028
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开与出席情况
（一）会议召开情况
1、 现场会议召开时间：2023年6月9日（周五）下午14:00
网络投票时间：2023年6月9日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2023年6月9日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月9日
上午9:15至2023年6月9日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：半数以上董事推举董事张婷主持本次股东大会
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
（1）2022年度股东大会出席情况
1、出席会议的股东和代理人数 112
其中：A股股东人数 111
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 138,280,931
其中：A股股东持有股份总数（股） 129,205,578
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 股） 9,075,353
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
37.9176%
决权股份总数的比例
其中：A股股东持股占公司有表决权股份总数的比例 35.4291%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股
2.4885%
份总数的比例
注1：通过现场投票的A股股东13人，代表股份117,162,972股，占公司有表决权股
份总数的32.1269%；通过网络投票的A股股东98人，代表股份12,042,606股，占公司有
表决权股份总数的3.3022%。通过现场投票的H股股东1人，代表股份9,075,353股，占公
司有表决权股份总数的2.4885%。
注2：截至本次股东大会股权登记日，公司现有A+H总股本369,655,381股，其中公
司回购专用证券账户持有A股股份538,002股，2022年员工持股计划专户持有A股股份
4,429,800股。根据相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，同
时2022年员工持股计划整体放弃因持有标的股票而享有的股东表决权，保留股东表决权
以外的其他股东权利（包括分红权、配股权、转增股份等资产收益权），故扣除上述股
份后，本次股东大会有表决权股份总数为364,687,579股。
注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。
（2）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京德恒律师事务所
律师出席或列席了现场会议。
二、2022年度股东大会提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下决议：
1、《关于公司 2022 年年度报告全文、报告摘要及 2022 年年度业绩公告的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,181,858 99.9816% 3,740 0.0029% 19,980 0.0155%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,257,211 99.9828% 3,740 0.0027% 19,980 0.0144%
A股中小投资者 14,048,690 99.8314% 3,740 0.0266% 19,980 0.1420%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
2、《公司 2022 年度董事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,181,858 99.9816% 3,740 0.0029% 19,980 0.0155%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,257,211 99.9828% 3,740 0.0027% 19,980 0.0144%
A股中小投资者 14,048,690 99.8314% 3,740 0.0266% 19,980 0.1420%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
3、《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,181,858 99.9816% 3,740 0.0029% 19,980 0.0155%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,257,211 99.9828% 3,740 0.0027% 19,980 0.0144%
A股中小投资者 14,048,690 99.8314% 3,740 0.0266% 19,980 0.1420%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
4、《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,181,858 99.9816% 3,740 0.0029% 19,980 0.0155%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,257,211 99.9828% 3,740 0.0027% 19,980 0.0144%
A股中小投资者 14,048,690 99.8314% 3,740 0.0266% 19,980 0.1420%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
5、《公司 2022 年度利润分配预案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,192,638 99.9900% 3,740 0.0029% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,267,991 99.9906% 3,740 0.0027% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,059,470 99.9080% 3,740 0.0266% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
6、《关于聘任公司 2023 年度境内审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 128,629,334 99.5540% 567,044 0.4389% 9,200 0.0071%
H股 8,234,041 90.7297% 841,312 9.2703% 0 0.0000%
普通股合计 136,863,375 98.9749% 1,408,356 1.0185% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 13,496,166 95.9052% 567,044 4.0295% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
7、《关于聘任公司 2023 年度境外审计机构的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,192,638 99.9900% 3,740 0.0029% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,267,991 99.9906% 3,740 0.0027% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,059,470 99.9080% 3,740 0.0266% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
8、《公司董事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,190,938 99.9887% 5,440 0.0042% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,266,291 99.9894% 5,440 0.0039% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,057,770 99.8960% 5,440 0.0387% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
9、《公司监事 2022 年度薪酬执行情况及 2023 年度薪酬方案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,190,938 99.9887% 5,440 0.0042% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,266,291 99.9894% 5,440 0.0039% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,057,770 99.8960% 5,440 0.0387% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
10、《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,192,238 99.9897% 4,140 0.0032% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,267,591 99.9904% 4,140 0.0030% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,059,070 99.9052% 4,140 0.0294% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
11、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,192,238 99.9897% 4,140 0.0032% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,267,591 99.9904% 4,140 0.0030% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,059,070 99.9052% 4,140 0.0294% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
12、《关于公司未来三年（2023 年—2025 年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 129,192,638 99.9900% 3,740 0.0029% 9,200 0.0071%
H股 9,075,353 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
普通股合计 138,267,991 99.9906% 3,740 0.0027% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 14,059,470 99.9080% 3,740 0.0266% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权二分之一以上通过，即经本次股东大会普通决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
13、《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的
议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%） 票数（股） 比例（%）
A股 120,513,899 93.2730% 8,682,479 6.7199% 9,200 0.0071%
H股 5,939,882 65.4507% 3,135,471 34.5493% 0 0.0000%
普通股合计 126,453,781 91.4470% 11,817,950 8.5463% 9,200 0.0067%
A股中小投资者 5,380,731 38.2360% 8,682,479 61.6986% 9,200 0.0654%
注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中
小股东和代理人持有表决权的股份总数。
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本
提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、
监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果
单独计票并进行披露。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所孙艳利律师、张晓彤律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场
出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表
决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有
效。
该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、2022年度股东大会会议决议；
2、《北京德恒律师事务所关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会
二〇二三年六月十日
