证券代码：002822          证券简称：中装建设         公告编号：2020-219




            深圳市中装建设集团股份有限公司

      关于召开2021年第一次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。




    深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23
日召开第三届董事会第二十九次会议，会议决议于2021年1月11日召开2021年第
一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，
现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、会议届次：2021年第一次临时股东大会

    2、会议召集人：公司第三届董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关
于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    4、会议召开的时间：

    （1）现场会议时间：2021年1月11日（星期一）下午15:00

    （2）网络投票时间：2021年1月11日（星期一）。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1
月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2021年1月11日9:15-15:00的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：

    （1）截止股权登记日（2021年1月4日）下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东
大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座
四楼公司牡丹厅会议室。

    二、会议事项

    1、审议《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》；

    2、审议《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司2020年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》；

    3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；

    4、审议《关于公司及控股子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信
额度的议案》；

    5、审议《关于公司及控股子公司2021年度担保额度预计的议案》；

    6、审议《关于预计2021年度实际控制人及亲属为公司及控股子公司银行等
金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》；

    7、审议《关于全资子公司2021年度担保额度预计的议案》。

    说明和提别提示：（1）上述提案已经公司第三届董事会第二十九次会议和
第三届监事会第二十六次会议通过，详细内容见《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第
三届董事会第二十九次会议决议的公告》和《第三届监事会第二十六次会议决议
的公告》。

    （2）本次股东大会将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上
股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

    （3）上述议案1、2、3、5、7为特别决议议案，应经出席股东大会的股东所
持有效表决权的三分之二以上通过。

    （4）根据《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大会审
议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司独立董事高刚先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议的1-3
议案征集投票权。具体情况请参见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《独立董事公开征集委托投票权报告书》（公告编号： 2020-221）。被
征集人或其代理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理
人未另行表决，视为放弃对未被征集投票权的提案的表决。

    三、提案编码

                        本次股东大会提案编码示例表

                                                                      备注
提案编码                         提案名称                          该列打勾的栏
                                                                   目可以投票
   100                            总议案                               √
           《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年限制性股
  1.00                                                                 √
           票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
           《关于<深圳市中装建设集团股份有限公司 2020 年限制性股
  2.00                                                                 √
           票激励计划实施考核管理办法>的议案》
  3.00     《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议        √
          案》

          《关于公司及控股子公司 2021 年度向银行等金融机构申请
  4.00                                                           √
          综合授信额度的议案》
  5.00    《关于公司及控股子公司 2021 年度担保额度预计的议案》   √
          《关于预计 2021 年度实际控制人及亲属为公司及控股子公
  6.00                                                           √
          司银行等金融机构授信提供担保暨关联交易的议案》
  7.00    《关于全资子公司 2021 年度担保额度预计的议案》         √

    四、现场会议登记事项

    1、登记方式：

    （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；

    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；

    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代
理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身
份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身
份的有效证件或证明登记；

    （4）异地股东可以凭以上证件采取书面信函或传真方式办理登记，（信函
以收到时间为准，但不得迟于2021年1月7日16:00送达），本公司不接受电话方
式办理登记。

    2、登记时间：2021年1月7日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

    3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办
公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东
路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：
0755-83567197。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、会议联系人：陈琳

    2、联系电话：0755-83598225

    3、传真号码：0755-83567197

    4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

    5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层

    6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理

    7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十六次会议决议。

    八、附件

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：股东登记表；

    附件三：授权委托书。



    特此公告。



                                          深圳市中装建设集团股份有限公司

                                                         董事会

                                                     2020年12月23日
附件一

                  参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362822”，投票简称为“中
装投票”。

    2.填报表决意见或选举票数

    本次会议的议案全部为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    4、对同一提案的投票只能申报一次，不能撤单。

    5、不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未
参与投票。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年1月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021年1月11日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二


                               股东登记表

    截止2021年1月4日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有深圳市中装建
设集团股份有限公司（股票代码：002822）股票，现登记参加公司2021年第一次
临时股东大会。

    姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

    股东账号：______________________ 持有股数：______________________股

    联系电话：______________________ 登记日期： ______年____月______日

    股东签字（盖章）：______________________
    附件三


                                  授权委托书

    兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席深圳市中装建设集团股份有限公司2021年第一次临时股
东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代
理人有权按自己的意愿表决。

                                                     备注      表决意见

                                                     该列打
  提案编码                提案名称                   勾的栏   同   反   弃
                                                     目可以   意   对   权
                                                     投票

     100                   总议案                     √

             《关于<深圳市中装建设集团股份有限公
     1.00    司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>    √
             及其摘要的议案》
             《关于<深圳市中装建设集团股份有限公
     2.00    司 2020 年限制性股票激励计划实施考核     √
             管理办法>的议案》
             《关于提请股东大会授权董事会办理股
     3.00                                             √
             权激励相关事宜的议案》
             《关于公司及控股子公司 2021 年度向银
     4.00                                             √
             行等金融机构申请综合授信额度的议案》
             《关于公司及控股子公司 2021 年度担保
     5.00                                             √
             额度预计的议案》
             《关于预计 2021 年度实际控制人及亲属
     6.00    为公司及控股子公司银行等金融机构授       √
             信提供担保暨关联交易的议案》
             《关于全资子公司 2021 年度担保额度预
     7.00                                             √
             计的议案》

    注：1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内
填上“√”；采用累积投票制的议案，以其所拥有的选举票数（即股份数与应选
人数的乘积）为限进行投票；
    2.委托人为法人的，应当加盖单位印章；

    3.委托人未作任何投票指示或者对同一项事项有多项授权指示的，则受托人
可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

    4.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

    委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

    委托人股东账号：__________________委托人持股数： __________________

    受托人签名：____________________身份证号码：____________________

    委托日期：__________年________月________日