证券代码：002822           证券简称：中装建设          公告编号：2021-021



            深圳市中装建设集团股份有限公司

        非公开发行限售股份上市流通提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次解除限售股份为非公开发行限售股份，数量为 14,117,647 股，占公
司目前股本总额的 1.96%；
    2、本次限售股可上市流通日为 2021 年 3 月 3 日。
    一、公司非公开发行股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中装建设集团股份有限公司向
严勇等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕1219 号），
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中装建设”）采用询
价方式向王洪涛等 6 名交易对方非公开发行股票募集重组的配套资金,增发股份
于 2020 年 9 月 3 日在深圳证券交易所上市。
    本次非公开发行股票完成后，公司股本由 707,567,689 股增加至 721,685,336
股。自上述非公开发行股票上市后，公司回购股份 752.79 万股，回购后注销股
份 23.95 万股，回购后实施股权激励计划授予限制性股票 728.84 万股。截止本公
告日，公司总股本为 721,445,836 股，其中限售条件股份 98,898,960 股，占总股
本的 13.71%；无限售流通股为 622,546,876 股，占总股本的 86.29%。本次申请
解除限售的股份数量为 14,117,647 股，占公司总股本的 1.96%。
    二、本次申请解除股份限售股东承诺及履行情况
    王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管
理（广东）有限公司本次解锁股份为 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会证
监许可[2020]1219 号文核准，公司采用询价方式向其非公开发行的股份。
      1、本次申请解除股份限售的股东做出的承诺
      本次非公开发行股票的认购投资者/投资机构王洪涛、邹瀚枢、梅棻、李雯
睿、上海大正投资有限公司、广发证券资产管理（广东）有限公司做出承诺：
      “对于本人/本单位获购的中装建设本次发行的股票，自新增股份上市之日
起锁定 6 个月，如违反上述确认及承诺，承担相应的责任。”
      2、股份锁定承诺的履行情况
      本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，未发生违反上述承诺的
情况。
      三、占用上市公司资金和违法违规担保情况
      本次申请解除股份限售的股东未发生占用公司资金的情形，公司也未发生对
其违规担保的情况。
      四、本次限售股份可上市流通安排
      1、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 3 月 3 日。
      2、本次解除限售股份为公司向上述 6 名投资者非公开发行的股份，数量为
14,117,647 股，占公司目前股本总额的 1.96%。
      3、本次申请解除限售股份的承诺限售期为 6 个月。
      4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：


                                                                            单位：股
                                                                                  质押
序                                                      所持限售股 本次解除限
            股东名称             证券账户名称                                     股份
号                                                       份总数       售数量
                                                                                  数量
     上海大正投资有限
1                       上海大正投资有限公司            1,920,768    1,920,768     -
     公司
2 邹瀚枢                邹瀚枢                          1,200,480    1,200,480     -
                        广发资管定增多策略 1 号集合资
                                                        2,184,874    2,184,874
                        产管理计划
     广发证券资产管理
3                       广发资管定增多策略 2 号集合资                              -
     （广东）有限公司                                    216,086      216,086
                        产管理计划
                        广发恒邦 1 号单一资产管理合同   1,200,480    1,200,480
4 梅棻                  梅棻                            4,801,920    4,801,920     -
5 王洪涛                王洪涛                          1,440,576    1,440,576     -
6 李雯睿                李雯睿                          1,152,463    1,152,463     -
            合计        -                               14,117,647   14,117,647    -
    五、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表
                                                本次变动增减
                           本次变动前                               本次变动后
    股份性质                                       （+，-）
                     股份数量（股）     比例    股份数量（股） 股份数量（股） 比例
一、有限售条件股份     98,898,960     13.71%      -14,117,647   84,781,313    11.75%
   高管锁定股          56,349,562     7.81%                     56,349,562    7.81%
   首发后限售股        31,260,498     4.33%       -14,117,647   17,142,851    2.38%
  股权激励限售股       11,288,900     1.56%                     11,288,900    1.56%
 二、无限售流通股     622,546,876     86.29%     +14,117,647    636,664,523   88.25%
   三、总股本         721,445,836     100.00%                   721,445,836   100.00%
    六、独立财务顾问的核查意见
    经核查，独立财务顾问太平洋证券股份有限公司认为，本次限售股份上市流
通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证
券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章
的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺；上市公司本次解除限售股份股东严格履行
了其在本次交易中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次
限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对中装建设本次限售
股份上市流通事项无异议。


    特此公告。
                                                  深圳市中装建设集团股份有限公司
                                                                              董事会


                                                                  2021 年 2 月 24 日